Prüfung in 4 Schritten
Kontoprüfung und KYC bei Whitecliff Casino
Die Prüfung schützt dein Konto vor Missbrauch und ist in der Lizenz vorgeschrieben; in der Regel dauert sie 42 Stunden.
Dein Prüfstand
Wer prüft dein Konto und wie lange dauert das?
Prüfende Stelle
Whitecliff Casino Limited
Lizenz
Malta Gaming Authority, MGA/B2C/371/2019
Dauer
42 Stunden
Pflicht ab
spätestens vor der ersten Auszahlung
Fragen an
Mindestalter
18+
So klappt es
So bestätigst du dein Konto ohne Nachfrage
Dieser Ablauf hilft dir, wenn die Aufforderung zur Prüfung gerade in deinem Konto liegt.
Offene Nachweise im Konto
Öffne im Konto den Bereich für die Verifizierung und sieh nach, welche Nachweise dort offen stehen; jede Zeile zeigt dir, was noch fehlt.
Vor dem Hochladen prüfen, nach dem Hochladen fertig
Lade zuerst deinen Personalausweis oder Reisepass hoch und achte auf eine scharfe, vollständige Aufnahme ohne Blendeffekte an den Rändern.
Welches Zahlungsmittel gilt?
Bestätige anschließend das Zahlungsmittel, das die Auszahlung tragen soll; halte den Namen darauf mit deinem Kontonamen deckungsgleich.
Während der Bearbeitung
Warte danach auf die Rückmeldung im Konto und sieh auch im Postfach nach; liegt etwas an, nennt dir das Team den genauen Punkt.
Schneller durch die Prüfung
Was deine Nachweise belegen müssen
Diese Übersicht klärt, welches Blatt wofür gebraucht wird und worauf es beim Foto ankommt.
Personalausweis oder Reisepass
Belegt: Identität und Alter; Nachweis zeigt: Alle vier Ecken, lesbare Daten, kein Blitz
Adressnachweis
Belegt: Wohnsitz; Nachweis zeigt: Name, Anschrift, Datum, vollständige Seite
Zahlungsmittelnachweis
Belegt: Herkunft der Einzahlung; Nachweis zeigt: Name, IBAN oder Konto, klarer Auszug
Personalausweis oder Reisepass
Belegt: dieselbe Person auf dem Foto; Nachweis zeigt: Gesicht frei, Ausweis offen, gutes Licht
Prüfanlässe
Was dir die Prüfung vor der Auszahlung sichert
Lies diesen Abschnitt, sobald eine Prüfung ansteht und du wissen willst, warum sie gerade jetzt kommt.
Prüfung bei ungewöhnlicher Höhe
Meldet das System eine ungewöhnliche Höhe, prüft das Team, ob die Mittel zu dir passen. Verlangt werden dann Ausweis, Adressnachweis und ein Nachweis zum eingesetzten Zahlungsmittel.
Deine erste Auszahlung steht an
Vor der ersten Auszahlung greift die Lizenz: Identität und Alter müssen feststehen, sonst fließt kein Geld. Bereitgehalten wird dafür dein Ausweis, meist ergänzt um einen Adressnachweis.
Wie alt bist du wirklich?
Bestehen Zweifel am Alter, wird der Ausweis angefordert, bevor das Konto weiter genutzt wird. Mindestens 18 Jahre musst du sein, und das Lichtbild auf dem Dokument muss dich klar zeigen.
Mitten in der Mittelprüfung
Vor der Prüfung ein Fragezeichen, danach ein klarer Nachweis
Nimmt dir die Sorge, die Prüfung der Mittelherkunft sei ein Vorwurf gegen dich persönlich.
Die Malta Gaming Authority verlangt diese Prüfung im Rahmen unserer Lizenz MGA/B2C/371/2019 von Whitecliff Casino Limited, weil Geldwäsche sonst nicht aufzuhalten wäre. Sie läuft nach festem Ablauf und trifft alle Spieler gleich, sagt also nichts über dich aus.
Diese Papiere können wir anfragen
Je nach Fall genügt eines davon, oft werden zwei kombiniert.
- Gehaltsabrechnungen mehrerer Monate
- Kontoauszüge deiner Bank
- Steuerbescheid oder Einkommensnachweis
- Verkaufs- oder Erbschaftsunterlagen
- Nachweis über den Verkauf von Kryptowerten
Beim zweiten Anlauf
So kommt dein Nachweis beim ersten Mal durch
Hast du diesen Abschnitt gelesen, kennst du die drei häufigsten Rückläufer und weißt, wie du sie vermeidest.
Wenn Name und Adresse nicht passen
Zeigt der Nachweis einen anderen Namen, eine andere Adresse oder ein anderes Geburtsdatum als dein Konto, wird er abgelehnt, weil die Zuordnung nicht belegbar ist. Gleiche die Kontodaten vor dem Upload ab Reiche den Nachweis auf den Kontoinhaber ein
Vorher bearbeitet, nachher neu
Ausgeschnittene Ränder oder nachträglich bearbeitete Stellen lassen kein vollständiges Dokument erkennen, deshalb geht die Datei zurück. Lade das ganze Blatt in voller Größe hoch Verzichte auf Zuschnitt und Retusche
Mach ein scharfes, vollständiges Foto
Ist die Schrift unscharf oder fehlt eine Ecke des Dokuments, kann die Prüfung das Bild nicht auswerten und fordert ein neues an. Fotografiere bei gutem Licht ohne Blitz Lege das Dokument flach und vollständig ins Bild
Du bist hier
So bekommst du schnell Gewissheit
Wann verlangt ihr die Unterlagen spätestens?
+
Spätestens vor deiner ersten Auszahlung ist die Prüfung abgeschlossen. Wir können die Nachweise aber schon bei der Registrierung oder bei der ersten Einzahlung anfordern. Halte sie deshalb früh bereit.
Wer kann meine Ausweisdateien sonst noch einsehen?
+
Nur die zuständigen Stellen für Verifizierung und Zahlungen sehen deine Nachweise. Die Übertragung läuft über 256-Bit-SSL-Verschlüsselung, damit die Dateien auf dem Weg geschützt bleiben. Prüfende Dritte erhalten sie nur im Rahmen der Vorgaben der Malta Gaming Authority.
Klappt der Upload bei mir auch vom Smartphone?
+
Ja, du kannst die Aufnahmen direkt mit der Handykamera erstellen und hochladen. Achte auf gutes Tageslicht und halte das Dokument flach, damit es nicht spiegelt. Die Rückseite brauchst du nicht, wenn alle Angaben klar lesbar sind.
Reicht eine einmalige Prüfung für die Zukunft?
+
In der Regel bleibt dein Konto nach der Freigabe bestätigt und du sendest nichts erneut. Meldet sich jedoch ein neuer Nachweisbedarf, etwa weil ein Dokument abgelaufen ist, informieren wir dich im Konto. Dann genügt ein aktuelles Foto des neuen Dokuments.
Weshalb interessiert euch meine Geldherkunft überhaupt?
+
Diese Nachfrage gehört zu den regulären Pflichten aus unserer Lizenz MGA/B2C/371/2019 und dient der Bekämpfung von Geldwäsche. Sie ist kein Verdacht gegen dich. Mit einem kurzen Nachweis zum Zahlungsmittel ist die Frage meist erledigt.